Las investigaciones se dieron en torno a una denuncia presentada en abril de 2021 por el representante de una empresa de agronegocios de ese departamento contra otra empresa del mismo rubro, la que, habiendo realizado un negocio en común, entregó en forma de pago cheques que fueron devueltos por falta de fondos.
Desde entonces se había librado la requisitoria del hombre de iniciales G.E.M., argentino, de 54 años la que se cumplió el pasado 16 de febrero cuando personal de INTERPOL lo detuvo en Canelones tras un control rutinario, donde se le informó de la captura pendiente que regía sobre su persona.
En este sentido, personal de Investigaciones de la Jefatura de Colonia se trasladó al departamento canario y realizó la conducción del hombre de iniciales G.E.M., argentino, de 54 años, ante la fiscalía de Colonia de 1er. Turno.
Posteriormente, el Juzgado Letrado de Colonia de 4to. Turno dispuso la formalización de la investigación en su contra como presunto autor penalmente responsable de reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondo con las medidas sustitutivas de fijación de domicilio, cierre de fronteras y la retención de los documentos de viaje por el plazo de 90 días.